Одним из направлений финансового мошенничества в последнее время является дропперство

Дропперы (также используется термин «дроп») – это участники деятельности по выводу и обналичиванию средств, полученных преступных путем.

Дропперы (также используется термин «дроп») – это участники деятельности по выводу и обналичиванию средств, полученных преступных путем. Дроппер выполняет указания злоумышленников и переводит
деньги на другие счета и карты, проводит операции с наличными в банкоматах и терминалах либо оформляет на себя банковские карты и отдает их злоумышленникам, получая вознаграждение.
Дропом можно стать по незнанию, но независимо от того, сознательно человек участвует в дропперской деятельности или его вовлекли в этот процесс обманным путем, он становится участником преступной схемы и несет за это уголовную ответственность.

Источник

Предложить новость