В Новороссийске за операцию с валютой будут судить генерального директора
Руководителя новороссийского предприятия обвиняют в совершении незаконных валютных операций.
Руководителя новороссийского предприятия обвиняют в совершении незаконных валютных операций.
shutterstock.comВесьма внушительная сумма – около 520 тысяч долларов США — была переведена новороссийцем за границу. Расследование уголовного дела уже завершено. Генеральный директор одной из новороссийских компаний ответит по статье за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Руководитель заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку строительных материалов – ламината и кафельной плитки.
Но, используя подложные информационные письма, составленные якобы от лица иностранного партнера, обвиняемый перечислил на банковский счет нерезидента почти 520 тысяч долларов США. В народе эта схема имеет более простое название – «отмывание» денег.
За это начальник может лишиться свободы на срок до 5 лет.
Виктория НиколаенкоПоследние новости
Дизайн с душой солнца: превращаем «однушку» у моря в уютное южное гнездо
Как обустроить однокомнатную квартиру у моря: 7 идей с южным колоритом
Блок питания и безопасность: чем опасен неисправный источник и как защититься
Невидимая угроза в железном корпусе — почему неисправный БП опасен не только для техники, но и для человека
Глава Сочи Андрей Прошунин обсудил с жителями Адлерского района вопросы развития социальной инфраструктуры
Встречу с жителями провели в поселке Красная Поляна. В ней приняли участие глава Адлерского района, руководители структурных подразделений мэрии, депутаты Городского Собрания Сочи, представители полиции, прокуратуры и МЧС.
Потребительский кредит без боли: как не стать жертвой долговой ямы
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев